佳禾食品: 佳禾食品工业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：佳禾食品工业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告）

佳禾食品工业股份有限公司第三届董事会第六次会议于2025年8月21日召开，会议应参加表决的董事6人，实际参加6人。会议由董事长柳新荣先生主持，公司高管列席。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站。

2. 审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站。

3. 审议通过《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站。

4. 审议通过《关于调整外汇套期保值业务额度的可行性分析报告的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站。

5. 审议通过《关于制定<公司市值管理制度>的议案》，为加强公司市值管理工作，根据相关法律法规和《公司章程》制定了《公司市值管理制度》。

6. 审议通过《关于增加预计2025年度担保额度的议案》，董事会认为本次担保有利于公司稳定持续发展，具体内容详见上海证券交易所网站。本议案尚需提交股东会审议。

7. 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站。

佳禾食品工业股份有限公司董事会保证公告内容真实、准确和完整，承担法律责任。