通源石油: 董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会决议公告）

通源石油科技集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2025年8月22日召开，会议由董事长任延忠先生主持，应到董事5名，实到5名。会议审议通过了以下议案：1、《2025年半年度报告及其摘要》；2、《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》；3、《关于为全资子公司提供担保的议案》，全资子公司大庆市永晨石油科技有限公司拟向金融机构申请5000万元授信额度，公司提供连带责任保证；4、《关于为参股公司提供担保的议案》，参股子公司北京一龙恒业石油工程技术有限公司拟融资3600万元，公司提供连带责任保证；5、《关于修订公司章程的议案》，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使；6、《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，涉及多项制度修订或制定；7、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，拟于2025年9月9日召开临时股东大会。所有议案均获得全票通过。