（原标题：福莱新材第三届董事会第十六次会议决议公告）
证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-112 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月11日以邮件通知方式发出，符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，由董事长夏厚君先生主持，公司高级管理人员列席。会议审议通过了两个议案：一是《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》，该议案在提交董事会前已由董事会审计委员会审议通过，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权；二是《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，同样在提交董事会前已由董事会审计委员会审议通过，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的相关文件。特此公告。浙江福莱新材料股份有限公司董事会2025年8月23日。
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