绿城水务: 广西绿城水务集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议内容摘要

（原标题：广西绿城水务集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议）

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-024

广西绿城水务集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告。会议于2025年8月21日在广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室召开，应出席董事9人，实际出席8人，魏金先生委托黄东海先生代为表决，会议由董事长黄东海先生主持。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于审议公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，审计委员会认为报告全面总结并真实反映了公司生产经营情况及财务状况，具体内容详见上海证券交易所网站披露的《广西绿城水务集团股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于修改<信息披露事务管理制度>等公司治理制度的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站披露的相关文件。表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于修改公司内部控制制度——财务报告的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站披露的《广西绿城水务集团股份有限公司内部控制制度——财务报告（2025年8月修订）》。表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。广西绿城水务集团股份有限公司董事会2025年8月23日。