创力集团: 创力集团董事会议事规则（2025年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：创力集团董事会议事规则（2025年8月修订））

上海创力集团股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）旨在规范董事会运作，确保其依法独立、规范、高效行使职权。董事会是公司经营决策中心，对股东会负责并报告工作。主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配和弥补亏损方案、拟订重大收购、合并、分立等方案、决定内部管理机构设置、聘任或解聘高管等。董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，可设副董事长。董事长主持股东会和董事会会议，督促检查决议执行。董事会下设董事会办公室（证券部）处理日常事务，设董事会秘书负责会议筹备、文件保管等。董事会设审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。董事会会议分为定期和临时会议，每年至少召开两次定期会议。临时会议可在特定情况下召开。会议通知、材料准备、表决程序、决议公告等均有详细规定。董事会决议需过半数董事同意，涉及担保事项需三分之二以上出席董事同意。董事应对会议记录和决议记录签字确认，董事会秘书负责保存会议档案，保存期限为十年。

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