兆易创新: 中国国际金融股份有限公司关于兆易创新使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于兆易创新使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见）

中国国际金融股份有限公司作为兆易创新科技集团股份有限公司2020年非公开发行股票的保荐机构，根据相关规定，对兆易创新使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了核查。兆易创新通过非公开发行股票募集资金总额为432,402.35万元，扣除承销费用后实际募集资金净额为428,443.86万元。募集资金原计划用于“DRAM芯片研发及产业化项目”和补充流动资金。2024年11月26日，公司调整募投项目，新增“汽车电子芯片研发及产业化项目”。截至2025年6月30日，募集资金存放与实际使用情况详见2025年8月23日披露的专项报告。

公司及全资子公司、全资孙公司在募投项目实施期间，存在使用自有资金、外汇等方式支付部分款项的需求，主要原因是部分费用支付不能通过募集资金专户直接支付，且涉及境外采购业务需使用自有资金账户先行支付。公司将按月编制支付汇总表，并以募集资金等额置换，保荐机构将对此进行持续监督。该措施不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

公司第五届董事会第五次会议审议通过了相关议案，保荐机构对此无异议。