焦作万方: 焦作万方第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见内容摘要

（原标题：焦作万方第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见）

焦作万方铝业股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年8月22日召开，应出席独立董事3人，实际出席3人。会议审议通过了公司发行股份购买资产暨关联交易事项，并形成以下审核意见：公司符合相关法律法规关于上市公司发行股份购买资产的各项条件；本次交易方案合理、具备可操作性，有利于完善业务结构，提高盈利能力与可持续发展能力，符合公司战略发展规划；编制的《焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及摘要、签署的《发行股份购买资产补充协议》《盈利预测补偿协议》符合相关规定；本次交易构成关联交易、重大资产重组及重组上市，关联董事和股东需回避表决；标的资产定价方式公允，资产评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，评估结论合理；符合《重组管理办法》第十一条、第十三条和第四十三条、第四十四条相关规定；公司对即期回报摊薄影响进行了分析并制定填补措施；已履行现阶段必需的法定程序和信息披露义务；本次交易方案调整事项不构成重组方案的重大调整。综上，同意公司本次交易整体安排，并提交公司董事会审议。