联芸科技: 第二届董事会第二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第二届董事会第二次会议决议公告）

联芸科技（杭州）股份有限公司第二届董事会第二次会议于2025年8月22日召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长方小玲女士主持，符合法律法规和《公司章程》规定。

会议审议通过三项议案：

审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，全体董事认为报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》规定，内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所要求，真实、准确、完整反映公司2025年半年度财务状况和经营成果。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》，全体董事认为募集资金存放、管理与使用情况符合相关法规及公司管理制度，不存在违规使用或损害股东利益的情况。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》，为规范外汇套期保值业务及相关信息披露，加强管理并防范外币汇率和利率风险，确保公司资产安全，同意制定该制度。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。