（原标题：凤凰股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2025-021 江苏凤凰置业投资股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年9月9日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开地点为南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。会议审议议案包括关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案、关于修订《独立董事工作制度》的议案、关于修订《关联交易实施规则》的议案。上述议案已由公司2025年8月21日召开的第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议审议通过。股权登记日为2025年9月3日。登记时间为2025年9月8日9:00-15:00，地点为南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼。会议会期半天，食宿、交通费自理。特此公告。江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会2025年8月23日。
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