兆讯传媒: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-034 兆讯传媒广告股份有限公司将于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议时间为下午14:30，网络投票时间为9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。股权登记日为2025年9月3日。出席对象包括在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议地点为北京市朝阳区广渠路17号院1号楼联美大厦15层会议室。会议审议事项包括修订公司章程、部分管理制度、调整独立董事津贴以及选举第六届董事会非独立董事和独立董事。其中，议案1.00、2.01、2.02需特别决议通过，议案5需深圳证券交易所备案审核无异议后方可表决。股东可通过现场或网络投票参与表决，网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。异地股东可采用信函或传真方式登记，登记时间为2025年9月4日上午9:30-下午17:00。与会人员食宿及交通费用自理。联系人：王曦，电话：010-65915208，传真：010-65915210，邮箱：ir@meginfomedia.com。