金域医学: 广州金域医学检验集团股份有限公司董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：广州金域医学检验集团股份有限公司董事会议事规则）

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会决策行为，确保决策合法化、科学化、制度化。董事会为公司常设机构，负责经营决策和业务领导，由股东会选举产生并对股东会负责。董事会下设办公室，负责日常事务，董事会秘书或证券事务代表兼任证券事务部负责人。

董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配和资本变动方案、决定重大收购、合并、分立等事项、管理信息披露、听取总经理工作报告等。董事会设立审计委员会、战略委员会、提名与薪酬考核委员会等专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人。

董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年上下半年各召开一次，临时会议由董事长根据提议召集。会议通知需提前发出，董事应亲自出席或书面委托代理人出席。董事会决议需经出席会议的全体董事过半数通过，涉及关联交易等事项时，关联董事应回避表决。董事会会议记录由证券事务部负责保存，保存期限为十年。