（原标题：广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告）
广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会第七次会议于2025年8月22日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了以下议案：1. 《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年半年度报告全文及摘要》，董事会认为报告真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的经营状况；2. 《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》，报告真实、准确、完整地反映了2024年具体举措实施情况；3. 《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及相关议事规则，该议案需提交2025年第二次临时股东会审议；4. 逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，包括关联交易管理制度、对外投资管理制度等10项制度的修订，其中前3项制度需提交股东会审议；5. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，同意于2025年9月9日召开第二次临时股东会。
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