新钢股份: 新钢股份第十届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：新钢股份第十届董事会第十一次会议决议公告）

新余钢铁股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2025年8月22日在公司会议室召开，会议通知及材料以传真和电子邮件方式送达，会议由刘建荣先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，监事会成员及部分高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：《新钢股份2025年半年度报告全文及摘要》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票；《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》，拟取消监事会并由董事会审计与风险委员会行使监事会职权，尚需提交股东大会审议；《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，根据实际情况变更注册资本并对章程部分条款进行修订，亦需提交股东大会审议；《关于修订股东会议事规则等4项制度的议案》，根据新《公司法》及其他法规要求修订相关制度；《关于修订信息披露管理制度等11项制度的议案》，同样根据新法规要求修订；《关于使用闲置资金理财的议案》，拟使用不超过30亿元闲置资金购买理财产品，单个产品投资期限不超过一年，需提交股东大会审议；《关于计提资产减值的议案》，当期信用减值损失及资产减值损失合计1726.89万元，减少公司2025年1-6月净利润1726.89万元；《关于对宝武财务公司2025年上半年的风险评估报告》，关联董事回避表决；《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，拟定于2025年9月8日召开。新余钢铁股份有限公司董事会2025年8月23日。