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标准股份: 标准股份董事会秘书工作制度（2025年8月修订）内容摘要

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2025-08-23 00:58:04

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（原标题：标准股份董事会秘书工作制度（2025年8月修订））

西安标准工业股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年8月修订），旨在提高公司治理水平，规范董事会秘书的任免、职责和履职。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，需具备良好个人品质、职业道德及专业知识，且须经过专业培训。有违法犯罪记录或受过证监会处罚等情形的人士不得担任此职务。董事会秘书负责信息披露管理、公司治理机制建设、投资者关系管理、股权管理等事务，还需协助制定资本市场发展战略，组织培训，督促董事和高管履行义务。董事会秘书有权了解公司财务和经营情况，查阅相关文件。公司应确保董事会秘书列席重要会议并提供资料。董事会秘书离任时需进行离任审查和工作移交。公司还应聘任证券事务代表协助工作。本制度由公司董事会负责解释并自审议通过之日起实施。

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