（原标题：有研硅2025年第二次临时股东会会议资料）
有研半导体硅材料股份公司将于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东会，会议地点为北京市西城区新街口外大街2号有研大厦。会议将审议四个议案：1、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记；2、制定和修订部分公司治理制度；3、补选公司第二届董事会独立董事；4、使用部分超募资金新建募集资金投资项目。修订后的《公司章程》主要内容包括：取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；调整公司治理结构和股东会、董事会、董事、高级管理人员的职责和义务；修改公司利润分配政策等。公司拟提名黄莺女士为新任独立董事，其简历已披露。此外，公司计划使用超募资金4833万元建设8英寸区熔硅单晶技术研发及产业化项目，建设周期为2025年7月至2026年12月。会议将通过现场投票和网络投票相结合的方式进行，网络投票时间为2025年9月1日9:15-15:00。公司聘请律师事务所对会议出具法律意见书。股东会决议公告将在会后及时发布。
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