（原标题：鲁银投资2025年第三次临时股东大会会议材料）
鲁银投资集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会将于2025年8月26日下午14：30在济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室召开。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日的9:15-15:00。会议议程包括审议三项议案：一是关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，根据新《公司法》及相关法规，公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，现任监事职务解除，《监事会议事规则》不再施行；二是关于修订《股东会议事规则》的议案，为落实新《公司法》要求，参照证监会发布的规则进行修订；三是关于修订《董事会议事规则》的议案，同样为落实新《公司法》要求进行修订。三项议案均已在公司十一届董事会第二十一次会议审议通过，其中取消监事会议案还经过了十一届监事会第十一次会议审议。会议还包括推举监票人和计票人、投票表决、宣布表决结果等环节，并由律师事务所律师宣读会议法律意见书，最后宣读会议决议。
首页
微信公众号
证券之星APP
