东百集团: 东百集团第十一届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：东百集团第十一届董事会第十九次会议决议公告）

福建东百集团股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于2025年8月21日在东百大厦25楼会议室召开，会议由董事长施文义主持，应出席董事七人，实际出席七人。会议审议通过以下议案：

1. 《公司2025年半年度报告及报告摘要》，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。

2. 《公司2025年半年度利润分配预案》，拟每股派发现金红利0.05元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，预计派发现金红利43,492,312.30元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东净利润60.78%，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。

3. 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接，修订《公司章程》相关条款，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票，该议案需提交股东大会审议。

4. 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<公司财务管理制度>的议案》、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》，以上议案均获全票通过，需提交股东大会审议。

5. 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年9月12日下午2:00召开临时股东大会，审议相关事项，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。