兰剑智能: 兰剑智能科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：兰剑智能科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能

兰剑智能科技股份有限公司将于2025年9月1日15:00在山东省济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼19层公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议将审议两项主要议案。

议案一涉及取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权，并废止《监事会议事规则》等制度。公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期股份登记工作，股本总数由102,207,980股增加至102,679,640股，注册资本相应增加至人民币102,679,640元。《公司章程》将删除有关“监事会”“监事”的表述，并根据最新法律法规修订其他内容。

议案二涉及修订和制定公司部分治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理和使用办法》《信息披露管理制度》《会计师事务所选聘制度》《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》以及制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

会议还将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。