新筑股份: 关于变更公司副总经理、董事会秘书的公告内容摘要

（原标题：关于变更公司副总经理、董事会秘书的公告）

证券代码：002480证券简称：新筑股份公告编号：2025-071

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于变更公司副总经理、董事会秘书的公告。公司董事会于2025年8月21日收到副总经理、董事会秘书张杨先生的辞职报告，因工作变动原因，张杨先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会时生效。张杨先生持有公司股份352,499股，将继续遵守相关法律法规，不存在应履行而未履行的承诺事项。张杨先生的工作已平稳交接，不会影响公司日常经营。

经公司董事会提名委员会审核同意，公司于2025年8月21日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过《关于变更公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任陈思遥女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。陈思遥女士具备履行职责所必需的专业知识、从业经验和职业素养，符合相关规定任职条件。陈思遥女士联系方式如下：联系电话：028-82550671，传真电话：028-82550671，电子邮箱：vendition@xinzhu.com，联系地址：成都市新津区兴园3路99号。陈思遥女士尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，目前正在预约培训，承诺将尽快完成培训，取得董事会秘书培训证明。