*ST松发: 第七届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第七届董事会第一次会议决议公告）

广东松发陶瓷股份有限公司第七届董事会第一次会议于2025年8月22日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由陈建华主持。会议审议通过了多项议案：选举陈建华为公司第七届董事会董事长；选举产生各专门委员会成员及主任委员；聘任陈汉伦为公司总经理，王孝海、史玉高、张恩国、苏天峰、王雷、徐慧敏为副总经理，徐慧敏为董事会秘书，冯宪勇为财务总监，段梦圆为证券事务代表。会议还审议通过了关于制定、修订及废止部分治理制度的议案，涉及多项公司治理制度的调整。此外，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理和以协定存款方式存放募集资金，有效期12个月。最后，同意公司使用发行股份购买资产配套募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金350000万元。广东松发陶瓷股份有限公司董事会2025年8月23日。