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东方电子: 半年报董事会决议公告内容摘要

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2025-08-22 23:15:03

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（原标题：半年报董事会决议公告）

东方电子股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于2025年8月22日以现场加网络方式召开，应参会董事9人，实际参会9人。董事胡瀚阳委托董事长方正基代为表决，董事吴晓亮、张驰以网络方式参会。会议由董事长方正基召集主持，高级管理人员列席。

会议审议并通过以下议案：

《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》，报告及摘要已刊登在指定媒体。
《关于公司2025年半年度总经理工作报告的议案》，认为报告客观反映上半年工作成就。
《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》，具体方案已公告。
《关于向银行申请授信额度的议案》，公司计划继续向招商银行烟台分行申请授信额度，提升至1.45亿元，授信期限两年，业务品种包括流动资金贷款、银行承兑、保函、信用证，授权财务部办理具体事宜。

备查文件包括董事会决议和审计委员会决议。

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