真爱美家: 第四届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2025-026 浙江真爱美家股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议于2025年8月22日以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年8月12日以电子邮件方式送达各位董事。会议由董事长郑期中召集并主持，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司高级管理人员列席。会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，审计委员会对此发表了同意意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。会议还审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，审计委员会对此发表了同意意见。本议案已经公司2024年度股东会授权，无需再提交股东会审议。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。备查文件包括公司第四届董事会第十四次会议决议及公司审计委员会2025年第三次会议决议。特此公告。浙江真爱美家股份有限公司董事会2025年8月23日。