（原标题：江阴江化微电子材料股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告）
江阴江化微电子材料股份有限公司于2025年8月22日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案。公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，《公司监事会议事规则》相应废止。修订后的《公司章程》将“股东大会”表述统一调整为“股东会”，删除了“监事会”“监事”等相关表述，并对部分条款进行了调整。此外，公司还修订了《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事制度》《累积投票制实施细则》《对外投资管理制度》《选聘会计师事务所制度》《募集资金管理办法》《融资与对外担保管理办法》《关联交易管理制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》，并制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《子公司管理办法》。上述修订和制定的治理制度部分需提交公司股东会审议通过后生效。修订后的《公司章程》全文及部分治理制度全文已在上海证券交易所网站披露。
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