（原标题：关于宏发股份2025年第一次临时股东会的法律意见书）
北京市竞天公诚律师事务所接受宏发科技股份有限公司委托，指派吴杰江律师、孙恩惠律师见证公司2025年第一次临时股东会。会议于2025年8月22日14点30分在厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼调度会议室召开，网络投票时间为同日9：15-15：00。会议审议并通过了《关于变更注册资本并重新制定公司章程的议案》和《关于修订和制定公司相关制度的议案》。出席股东和代理人共759名，代表有表决权股份846,304,189股，占公司有表决权股份总数的57.9761%。现场投票与网络投票相结合，表决结果合法有效。《关于变更注册资本并重新制定公司章程的议案》获得99.9564%的A股股东同意。《关于修订和制定公司相关制度的议案》下各子议案得票数均占出席会议有效表决权的88.7692%。会议由公司董事长主持，出席人员包括公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师。本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合中国法律法规和公司章程规定。
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