（原标题：宏发股份：2025年第一次临时股东会决议公告）
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2025-039
宏发科技股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年8月22日在厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼调度会议室召开。出席本次会议的股东和代理人共759人，持有表决权的股份总数为846,304,189股，占公司有表决权股份总数的57.9761%。会议由郭满金董事长主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过了两项议案：一是关于变更注册资本并重新制定《公司章程》的议案，同意票数为845,935,956股，占比99.9564%，反对票数为292,239股，弃权票数为75,994股；二是关于修订和制定公司相关制度的议案，同意票数为751,257,866股，占比88.7692%，反对票数为94,950,009股，弃权票数为96,314股。上述议案均为特别决议议案，获得出席股东所持表决权数量的三分之二以上通过。此外，北京市竞天公诚律师事务所吴杰江、孙恩惠律师对本次股东会进行了见证，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。
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