新日股份: 第七届监事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届监事会第三次会议决议公告）

江苏新日电动车股份有限公司第七届监事会第三次会议通知于2025年8月11日发出，会议于2025年8月21日在江苏省无锡市锡山区同惠街101号新日大厦会议室召开，应参加监事3人，实际参加3人，会议由监事会主席潘胜利主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》，认为报告编制、审议程序符合规定，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现违反保密规定行为。

审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，同意向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利23,014,379.00元（含税）。监事会认为该方案考虑了公司盈利、现金流及资金需求，不存在损害中小股东利益情形，决策程序合法合规。

审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，上半年共计提各项资产减值准备6,985,704.19元，监事会认为计提基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策，程序合法、依据充分。

审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等制度废止，对公司章程部分条款进行修订。上述议案尚需提交公司股东会审议。