日辰股份: 青岛日辰食品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：青岛日辰食品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-033

青岛日辰食品股份有限公司第四届董事会第五次会议于2025年8月22日召开，会议由董事长张华君主持，应出席董事8名，实际出席8名。会议审议通过了多项议案：

1. 审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》，具体内容见同日披露的相关报告。

2. 审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，具体内容见同日披露的专项报告。

3. 审议通过《关于公司2025年半年度利润分配的议案》，拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），合计派发19,438,736.20元（含税），该议案尚需提交股东会审议。

4. 审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，计划开展不超过5,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。

5. 审议通过《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》，为全资子公司提供不超过5亿元人民币的担保，该议案尚需提交股东会审议。

6. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，隋锡党先生调整为审计委员会委员。

7. 审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，涉及多项内部治理制度的修订，该议案尚需提交股东会审议。

8. 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》和《关于制定<市值管理制度>的议案》。

9. 审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年9月8日召开。

特此公告。青岛日辰食品股份有限公司董事会2025年8月23日。