帝奥微: 第二届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十七次会议决议公告）

江苏帝奥微电子股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2025年8月22日召开，会议由董事长鞠建宏主持，应参会董事5人，实际参会董事5人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》，认为报告内容真实、准确、完整，符合法律、法规及中国证监会的规定。

2. 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，确认募集资金的存放与使用符合相关规定，不存在违规情形。

3. 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，决定取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》相关条款，该议案需提交股东会审议。

4. 审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，对公司多项治理制度进行修订及制定，部分制度修订需提交股东会审议。

5. 审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度实施情况评估报告的议案》，形成半年度实施情况评估报告。

6. 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，拟召开第三次临时股东会，具体事项另行通知。

会议内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。