药康生物: 第二届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-060 江苏集萃药康生物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2025年8月21日召开，应参会董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案：一是审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，认为报告编制和审议程序符合法律法规，所披露信息真实、准确、完整。二是审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》，确认募集资金管理合法合规。三是审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》。四是审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，同意每10股派发现金红利人民币0.30元（含税）。五是审议通过《关于取消公司监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。六是审议通过《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》。七是审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事及调整第二届董事会战略委员会委员的议案》，同意补选柳丹先生为非独立董事候选人。八是审议通过《关于使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。九是审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会2025年8月23日。