航天长峰: 北京航天长峰股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：北京航天长峰股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-042 北京航天长峰股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议无否决议案。

会议召开时间：2025年8月22日，地点：北京海淀区永定路甲51号航天长峰大楼八层822会议室。出席股东和代理人人数778，持有表决权的股份总数170539216股，占公司有表决权股份总数的比例36.3978%。会议由董事长肖海潮主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。公司在任董事9人全部出席，监事3人出席2人，董事会秘书王艳彬出席，部分高级管理人员列席。

审议通过两个议案：一是修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》，同意票167864290股，占比98.4314%；二是取消监事会及废止《监事会议事规则》，同意票169449116股，占比99.3607%。议案1需2/3以上表决通过，已获通过。北京海润天睿律师事务所律师冯玫、张玉慧见证，认为会议合法有效。