当虹科技: 杭州当虹科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：杭州当虹科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-024

杭州当虹科技股份有限公司将于2025年9月8日15点30分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为杭州市滨江区众创路309号当虹大厦11楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月8日9:15-15:00。

会议审议议案包括：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，关于修订、制定公司部分治理制度的议案及其子议案，涵盖《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《股份回购制度》《累积投票和网络投票实施细则》。

股权登记日为2025年9月1日，登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席。参会股东需提前预约登记并携带有效证件。联系地址：浙江省杭州市滨江区众创路309号当虹大厦13楼董事会办公室，联系电话：0571-87767690。