日辰股份: 青岛日辰食品股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：青岛日辰食品股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知）

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-041 青岛日辰食品股份有限公司将于2025年9月8日14点30分召开2025年第三次临时股东会，地点为青岛市即墨区即发龙山路20号公司二楼会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月8日9:15-15:00。会议审议三项议案：1. 关于公司2025年半年度利润分配的议案；2. 关于公司为全资子公司提供担保额度的议案；3. 关于修订公司部分内部治理制度的议案，包括对外担保管理制度、对外投资管理制度和关联交易管理制度。议案已由第四届董事会第五次会议审议通过，详情见2025年8月23日上海证券交易所网站及相关媒体公告。特别决议议案为议案2，议案1和议案2对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年9月1日，股东可通过书面形式委托代理人出席。会议登记时间为2025年9月8日下午13:00-13:50，地点为公司会议室。联系人：证券事务部张韦，电话：0532-87520886。与会股东交通和食宿费用自理。