铁流股份: 铁流股份2025年第一次临时股东会法律意见书内容摘要

（原标题：铁流股份2025年第一次临时股东会法律意见书）

上海市锦天城律师事务所就铁流股份有限公司2025年第一次临时股东会出具法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，于2025年8月22日上午9:30在浙江省杭州市临平区临平街道兴国路398号二楼会议室召开，同时通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台进行网络投票。会议通知已于2025年8月6日发布在巨潮资讯网上。

出席本次股东会的股东及股东代理人共91人，代表有表决权股份109,270,135股，占公司股份总数的46.5540%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人8名，代表股份103,916,267股；参加网络投票的股东83人，代表股份5,353,868股。此外，公司董事、监事和高级管理人员也出席了会议。

本次股东会审议并通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》以及《关于制定、修订公司部分内部制度的议案》，后者包括董事、高级管理人员薪酬管理制度、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理制度、防范控股股东及关联方资金占用管理制度、股东会议事规则、股东及董事、高级管理人员股份变动管理制度和关联交易管理制度。所有议案均获得高比例赞成票通过。上海市锦天城律师事务所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序均符合相关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。