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哈铁科技: 哈铁科技2025年第一次临时股东会会议资料内容摘要

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2025-08-22 20:34:35

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（原标题：哈铁科技2025年第一次临时股东会会议资料）

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司将于2025年8月29日14:00在公司一号会议室召开2025年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议议程包括审议四个议案：一是取消监事会、修订《公司章程》及内部制度；二是与财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易；三是2025年半年度利润分配方案；四是选举董事。会议须知中强调了参会人员的资格确认、登记要求、发言规则及表决方式。出席股东会的股东、股东代理人需提前30分钟签到并携带相关证件。会议期间，股东依法享有发言权、质询权和表决权，表决采取现场与网络投票结合的方式。此外，会议将推举股东代表、监事代表和见证律师代表进行监票和计票。会议结束后，见证律师将宣读法律意见书。股东会相关议案已在上海证券交易所网站披露。

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