外高桥: 第十一届监事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届监事会第八次会议决议公告）

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B股 公告编号：临2025-037

上海外高桥集团股份有限公司第十一届监事会第八次会议通知于2025年8月12日以电子邮件、书面材料等方式送达全体监事，于2025年8月22日下午在上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B栋16层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，由监事会主席唐卫民先生召集和主持，公司董事会秘书列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》，监事会认为报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，能真实、准确、完整地反映公司2025年半年度的经营管理和财务状况，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

会议还审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，监事会认为该报告符合有关法律法规、规范性文件的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。具体内容详见同日披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

上海外高桥集团股份有限公司监事会 2025年8月23日