（原标题：董事会决议公告）
证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-023 华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告。会议于2025年8月22日上午10:00在江苏省昆山市周市镇横长泾路333号公司四楼会议室召开，采用现场结合通讯方式，由董事长曹宇中召集并主持，7名董事全部出席，其中彭连超、顾月勤、葛霞青以通讯方式参与。
会议审议通过两项议案。一是《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，董事会认为报告编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。
二是《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，董事会确认公司严格按规定使用募集资金，履行信息披露义务，实际使用合法合规，无违规情形，表决结果同样为7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。备查文件包括第三届董事会第九次会议决议及第六届独立董事专门会议决议。特此公告。华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会 2025年8月22日。
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