（原标题：董事会决议公告）
广东飞南资源利用股份有限公司第三届董事会第二次会议于2025年8月21日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案。
首先，审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，认为报告内容真实、准确、完整，符合法律法规要求。其次，审议通过了《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，拟回购注销8名离职激励对象的第一类限制性股票81,592股，作废第二类限制性股票59,637股。再次，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》，授予价格由8.51元/股调整为5.99元/股，授予数量由1,452,894股调整为2,034,051股。
此外，会议还审议通过了《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》，涉及修订和制定多个公司治理制度，并逐项表决通过。最后，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年9月8日召开临时股东会，采用现场表决与网络投票相结合的方式。
以上议案具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
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