罗莱生活: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

罗莱生活科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2025年8月21日召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》，董事会认为报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，决定每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

3、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意注销9名离职人员已获授但未行权的股票期权共125.5万份。

4、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销2名离职人员已获授但未解除限售的限制性股票共25万股，该议案需提交临时股东会审议。

5、审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》，该议案需提交临时股东会审议。

6、审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制度》，上述议案均需提交临时股东会审议。

7、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。特此公告。罗莱生活科技股份有限公司董事会2025年8月23日。