际华集团: 际华集团第六届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：际华集团第六届董事会第十一次会议决议公告）

际华集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2025年8月22日在公司总部召开，会议由夏前军董事长主持，八位董事全体出席。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过关于《2025年半年度报告及摘要》的议案，表决结果为8票同意、0票弃权、0票反对。报告已由第六届董事会审计与风险管理委员会第八次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站。

2. 审议通过关于《2025年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案，表决结果为8票同意、0票弃权、0票反对。报告已由第六届董事会审计与风险管理委员会第八次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站。

3. 审议通过关于《与关联财务公司发生金融业务的风险持续评估报告》的议案，表决结果为6票同意、0票弃权、0票反对、2票回避。关联董事陈向东、杨金龙回避表决。报告已由第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站。

4. 审议通过关于制定《舆情管理制度》的议案，表决结果为8票同意、0票弃权、0票反对。

5. 审议通过关于修订《公司治理权责清单》的议案，表决结果为8票同意、0票弃权、0票反对。

6. 审议通过关于《际华集团经理层2025年度经营业绩责任书》的议案，表决结果为8票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。际华集团股份有限公司董事会二〇二五年八月二十三日。