（原标题：中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会2025年第五次会议决议公告）
中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会2025年第五次会议于2025年8月22日在北京市顺义区航空产业园中国航空工业集团复材一号科研楼召开，应到董事7人，实到6人，独立董事陈恳委托独立董事徐樑华代为表决。会议由董事长王健主持，公司监事和高管列席。会议审议通过了《公司2025年半年度报告》、《2025年度“提质增效重回报”行动方案》、《关于修订公司章程部分条款的议案》、《关于修订董事会议事规则部分条款的议案》、《关于修订股东会议事规则部分条款的议案》、《关于修订独立董事工作制度部分条款的议案》、《关于修订关联交易管理制度部分条款的议案》和《关于修订对外担保管理制度部分条款的议案》。所有议案均获得7票一致通过。会议同意将第三至第八项议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准，具体时间和地点另行通知。此外，会议还听取了《公司2025年半年度生产经营情况的汇报》及《关于与中航财司关联存贷款的风险持续评估报告》。
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