金徽酒: 金徽酒股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：金徽酒股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告）

金徽酒股份有限公司第五届董事会第六次会议于2025年8月22日在陕西省西安市雁塔区召开，会议由董事长周志刚主持，应出席董事11人，实际出席11人，监事和部分高级管理人员列席。会议审议通过了三项议案。

第一项议案为审议《金徽酒股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。具体内容详见公司2025年8月23日在上海证券交易所网站及相关报纸上刊登的报告及摘要。

第二项议案为审议取消监事会并修订《金徽酒股份有限公司章程》及制定、修订相关制度，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。具体内容详见公司2025年8月23日在上海证券交易所网站及相关报纸上刊登的公告。

第三项议案为审议提请召开金徽酒股份有限公司2025年第一次临时股东大会，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。具体内容详见公司2025年8月23日在上海证券交易所网站及相关报纸上刊登的通知。

上述第二项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。金徽酒股份有限公司董事会2025年8月23日。