神工股份: 锦州神工半导体股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：锦州神工半导体股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告）

锦州神工半导体股份有限公司第三届董事会第七次会议于2025年8月22日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了多项议案。

会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的相关报告。会议还审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司将不再设置监事会和监事，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

此外，会议审议通过了《关于修订制定公司部分管理制度的议案》《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》《关于开展远期外汇交易业务的议案》《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于部分募投项目延期的议案》。

会议还审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件成就的议案》。

最后，会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年9月9日召开临时股东大会。