江化微: 江阴江化微电子材料股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：江阴江化微电子材料股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-023

江阴江化微电子材料股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2025年8月22日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：审议通过《2025年半年度报告》及其摘要；审议通过2025年半年度利润分配方案，拟每10股派发现金股利0.30元（含税）；审议通过取消监事会并修订《公司章程》；审议通过修订及制定公司部分治理制度；审议通过投资建设“年产3.7万吨超高纯湿电子化学品项目”；审议通过公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件；审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案，发行股票种类为A股，每股面值1.00元，发行对象不超过35名特定投资者，募集资金总额不超过3亿元，主要用于年产3.7万吨超高纯湿电子化学品项目及补充流动资金；审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案、方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺；审议通过公司前次募集资金使用报告；审议通过未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划；审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会。

江阴江化微电子材料股份有限公司董事会2025年8月23日