（原标题：江苏天目湖旅游股份有限公司关于第六届董事会第十四次会议决议的公告）
江苏天目湖旅游股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2025年8月22日召开，会议由董事长李淑香女士主持，应参会董事共9名，实际到会董事9名，全体高级管理人员列席。会议审议通过三项议案。
第一项为《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为同意9票，无弃权或反对票，具体内容详见上海证券交易所网站。
第二项为《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，同样获得全票通过。截至2025年6月30日，公司实际使用募集资金投入募投项目27,953,368.18元，报告期内投入4,356,141.18元，募集资金余额为300,259,501.22元，其中专户存储余额57,259,501.22元，现金管理未到期本金243,000,000.00元。
第三项为《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，表决结果为同意9票，无弃权或反对票。南山小寨二期项目正在进行方案报批和勘察设计，御水温泉（一期）装修改造项目因宾客入住率高而阶段性延缓进度，两个项目调整后达到预定可使用状态的时间为2027年12月。详情请见另行发布的相关公告。
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