（原标题：江阴江化微电子材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议通知）
证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-034 江阴江化微电子材料股份有限公司将于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东大会。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号公司行政楼四楼会议室，时间为13点00分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月8日的9:15-15:00。会议将审议包括取消监事会并修订公司章程、修订及制定公司部分治理制度、公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺、公司前次募集资金使用报告、未来三年股东分红回报规划等议案。各议案已由第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过。股权登记日为2025年9月2日。股东可通过现场或网络投票平台参与投票，持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，投票结果以第一次投票为准。会议会期半天，费用自理。联系地址为江苏省江阴市云顾路581号，联系人费祝海，电话0510-86968678。
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