上海机电: 上海机电关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：上海机电关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：600835、900925 证券简称：上海机电、机电 B股 公告编号：2025-025 上海机电股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年9月12日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议在上海东怡大酒店召开，时间为2025年9月12日9点30分。网络投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。会议审议议案包括公司2025年半年度利润分配议案、修订公司章程部分条款、修订公司股东大会议事规则部分条款、修订公司董事会议事规则部分条款、取消公司监事会等。上述议案已披露在《中国证券报》《上海证券报》《香港文汇报》及上海证券交易所网站。特别决议议案为第2、3、4、5项。对中小投资者单独计票。投票注意事项包括股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权、持有多个股东账户的股东投票规则、同一表决权重复表决以第一次投票结果为准、同时持有A股和B股的股东应当分别投票。股权登记日为2025年9月3日（A股）、2025年9月8日（B股）。会议登记方法及联系信息已公布。与会代表交通及食宿费用自理。上海机电股份有限公司董事会2025年8月23日。