济川药业: 湖北济川药业股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：湖北济川药业股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议公告）

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2025-065 湖北济川药业股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议公告。监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议召开情况：会议符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定；通知和相关资料于2025年8月12日以书面方式送达全体监事；会议于2025年8月22日在公司办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开；由监事会主席周新春召集并主持；应参会监事3人，实际参会监事3人。

审议情况：审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》，内容和格式符合相关规定，能真实反映公司当期经营管理和财务状况。审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，如实反映上半年募集资金存放与实际使用情况。审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。该议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。湖北济川药业股份有限公司监事会 2025年8月23日。