中航高科: 中航航空高科技股份有限公司第十一届监事会2025年第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：中航航空高科技股份有限公司第十一届监事会2025年第三次会议决议公告）

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2025－030号 中航航空高科技股份有限公司第十一届监事会2025年第三次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年8月12日，公司以电子邮件或书面方式通知并于2025年8月22日上午11:30在北京市顺义区航空产业园中国航空工业集团复材一号科研楼一层大厅东侧1102会议室召开会议。应到监事3名，实到3名，公司董秘朱清海列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙菲主持，与会监事认真审议了所有议案，并以举手表决的方式一致通过以下决议：

一、审议通过了《公司2025年半年度报告》，监事会认为报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实反映公司2025年半年度的经营成果和财务状况，在编制过程中未发现违反保密规定的行为。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于撤销监事会及废止<监事会议事规则>的议案》，同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议批准。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。中航航空高科技股份有限公司监事会2025年8月23日。