湖南天雁: 湖南天雁机械股份有限公司董事会战略与投资委员会工作规则（2025年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：湖南天雁机械股份有限公司董事会战略与投资委员会工作规则（2025年8月修订））

湖南天雁机械股份有限公司董事会设立战略与投资委员会，旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构。该委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会设主任委员一名，下设投资评审小组，由总经理任组长。主要职责包括研究公司发展战略、年度经营计划、重大投融资、资产重组等事项并提出建议，对相关事项进行评估检查。委员会提案提交董事会审议。投资评审小组负责前期准备工作，提供相关资料并提交正式提案。委员会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开一次，会议由主任委员主持，需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会办公室保存，通过的议案及表决结果应书面报公司董事会。委员对会议所议事项有保密义务。本规则解释权归属公司董事会。