（原标题：第五届董事会第五次会议决议公告）
证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-039 宁波横河精密工业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告。会议由董事长胡志军召集，于2025年8月20日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议采用现场和通讯结合的方式，监事及高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：1. 使用募集资金12336.99万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金；2. 同意使用不超过3.30亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月的保本型产品，该议案需提交股东大会审议；3. 同意使用不超过1.00亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月；4. 同意使用自有资金、承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换；5. 决定于2025年9月8日召开2025年第二次临时股东大会。各议案均获全票通过，保荐机构对相关议案出具无异议核查意见。
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